انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
اگر مذاکره نمی‌کردیم با شرایط بدتری مواجه بودیم/ افراد بدون مطالعه و تجربه درباره مسائل بین‌المللی اظهار نظر نکنند
فساد نتوانسته‌ کل بدنه دولت را آلوده کند/خطر ظهور گفتمان عوام فریب وجود دارد/ برخی محافل بحث شفافیت را مشمول مرور زمان می‌کنند/ ضرورت اجرای بدون تنازل قانون اساسی
مسیرهای گفت‌وگو بین مردم و حاکمیت را مسدود کرده‌ایم/ «شفافیت» جامعه را به سمت سلامت اقتصادی و اخلاقی سوق می‌دهد
پایان برجام برای اروپا حکم فاجعه را دارد/ مداخله آمریکا در خاورمیانه خجالت‌آور است/ واشنگتن مدت‌هاست از قاتل‌ها حمایت می‌کند/ احتمال جنگ هسته‌ای از سوی اسرائیل وجود دارد
۵۰ درصد هواپیماهای کشور فرسوده هستند/ از روسیه و اوکراین هواپیما بخریم
افشاگری فرمانده ناجا از تلاش دشمنان برای بر هم زدن مراسم 22 بهمن
FATF، برای اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورهاست
اصولگرایان میانه‌رو برای فرار از بن بست‌های افراطی به دامن اصلاحات پناه آورده‌اند/ امثال زاکانی هم ناگزیرند آرام‌آرم به سمت اصلاح‌طلبی حرکت کنند
پشت پرده تعلل در اجرایى شدن ساز و کار ویژه مالی/ آمریکا در نشست ورشو دنبال یارگیرى جنگى و تقسیم هزینه است
به جای انتخابات استانی، دنبال انتخابات حزبی باشیم
قول اروپا قول نیست!
شکست دومین بانوی آهنین انگلیس
مطالبات اصلی ۲۴ میلیون رأی چی شد؟
تبعات چالش‌زایی برای شهردار
شكايت‌هاي زنجيره‌اي توكلي از دولت
انگيزه موسوي خوئيني‌ها در ابهام
روحانی از اصلاح طلبان فاصله می گیرد
موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو
تعقیب ۳۰ مدیر در پرونده بانک سرمایه/ پرونده حقوق‌های نجومی به صدور حکم رسید
اشکالات جزئی ماهواره «پیام» ظرف چند ماه آینده برطرف می‌شود/ نظرات حاکمان جامعه باید با اکثریت قاطع مردم همخوانی داشته باشد
پروپاگاندای آمریکا هیاهو برای هیچ
هاشمي«سوپرچپ» نبود
تحریف تاریخ توسط موسوی خوئینی‌ها
تلاش برای خروج از انزوا، به چه قیمتی؟
مناظره برسر اصلاحات و اصول
اولین هدف آمریکا جدا‌کردن مردم از انقلاب است
محاكمه وزير دولت احمدي‌نژاد و دو متهم ديگر بانك سرمايه
واعظي دنبال جايگاه آينده خود است
رد مصاحبه موسوي خوئيني‌ها عليه آيت‌ا... هاشمي
ماهواره‌بر «سیمرغ»، ماهواره «پیام» را با موفقیت به فضا پرتاب کرد
۲۸ درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است
دموکراسی انتخاباتی، مردم‌سالاری ایده‌آل نیست/ سازوکارهای اجماع‌ساز جریانی تا فراهم کردن مکانیزم حزبی وحدت‌ساز اجتناب ناپذیر است
رئیس‌جمهور شخصا برای تشکیل کمیته مشترک بین جریان اصلاحات و دولت مداخله کند
آمریکا قادر به اجماع‌سازی علیه ایران نخواهد شد/ نشست لهستان و تلاش برای ایجاد ناتوی عربی محکوم به شکست است
از گسترش موشک‌­های آمریکا چشم‌پوشی نخواهیم کرد/ پاسخ مسکو قاطعانه است
بازداشت خبرنگار و مجری پرس‌ تی‌ وی در آمریکا
یک قبیله پشت هر ردیف بودجه!
تریبون‌داران منادی وحدت باشند
دفتر امور زنان آری یا خیر؟
مسئولان، نقاط ضعف و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند
وزیر خارجه آمریکا ده هفته هم در منطقه بچرخد، اینجا جای ماست نه آنها
اعطای تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی پرویز کاظمی به حسین هدایتی/ خیانت ۱۴ هزارمیلیاردی در اموال فرهنگیان
صداي صلح ايران در منطقه
تجديد نظر در چهل سالگي انقلاب ضروري است
۳ متهم پرونده کاغذ از کشور فرار کردند/ افزایش گزارش‌های مربوط به شرط‌بندی و قمار/توقف کار ۲ خط کارخانه در ماجرای ذرت‌های دامی
ماهواره «پیام» در مدار آرام نگرفت/ به دنیا ثابت می‌کنیم که «دوستی» موفق می‌شود
احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود ندارد/ تهران نقش مهمی در مقابله با داعش در سوریه و عراق داشته است/ توافق بین طالبان و دولت افغانستان بعید است
بهزاد نبوی: جمهوری اسلامی مردم را به بهبود شرایط امیدوار کند
در بودجه آموزش و پرورش «روغن ریخته را نذر امامزاده کرده‌اند»/ بدهی دولت به آموزش و پرورش با این بودجه قابل پرداخت نیست
دو ماهواره به فضا پرتاپ می کنیم/ماهواره ایرانی در۶۰۰کیلومتری مدار
بیشتر
کد خبر: 80152 | تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۲۵ - 18:24
آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی

آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی

آرمان- پرونده‌ای که به اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد، به‌خاطر بزرگی رقم، با قدرت تمام از سطح گفتارهای پنهان تا مرتبه ضرب‌المثلی از فسادخیزی ساختار اداری و مالی کشور تصعید یافت. در بزرگی رقم می‌توان اشاراتی به حوزه‌های دیگر یافت که نشان از گستردگی و استعداد نفرات و لایه‌های درگیر با این پرونده بوده است. گستردگی و استعداد نفرات درگیر با این پرونده از رئیس شعبه دورافتاده فلان بانک تا محمودرضا خاوری را دربرمی‌گیرد که به بهانه شرکت در یک سمینار از کشور گریخت و دادگاه او غیابی برگزار شد. همین گستردگی بوده که پای سیاسیون را به میان کشید و در دوره‌ای رئیس وقت دولت دهم تلاش کرد که ماجرا را به گروه رقیب مربوط کند. اگرچه قوه قضائیه تمام سعی خود را مصروف روشن کردن ابعاد این پرونده کرد، اما افکار عمومی هنوز هم تشنه شنیدن ناگفته‌های این پرونده مهیب است. پرونده‌ای که از یک زاویه، پرونده‌ای معمولی است که به آن رسیدگی شده و از جانب دیگر، اژدهایی هولناک را می‌نماید که از بستری فسادخیز برخاسته و تا اینجا مه‌آفرید امیرخسروی را بلعیده است. چه بسا کارمندانی مجبور به جابه‌جایی و گریز شده باشند، روسای بانکی که از شهری به شهری رفته باشند تا در تاریکی و فاصله فرو بروند و اینها همه لایه‌هایی از پرونده سه‌هزارمیلیاردی است؛ پرونده‌ای با صفرهای بسیار. غلامعلی ریاحی وکیل این پرونده درباره مشکلاتی که در راه ختم آن وجود دارد سخن گفته است که می‌خوانید.

در آستانه چهارمین سال اعدام مه‌آفرید امیرخسروی هستیم. وضعیت پرونده قضائی موسوم به فساد کلان اقتصادی یا اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی چگونه است؟

اطلاق اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی به این پرونده یک خطای رسانه‌ای است چون مه‌آفرید امیرخسروی یک فعال اقتصادی بخش خصوصی بود و اختلاس فقط به جرائم مامورین دولتی اطلاق می‌شود. به‌علاوه جمع وجوهی که در پرونده مجرمانه تشخیص داده شد، سه‌هزار‌میلیارد تومان نبود بلکه جمع اعتبارات اسنادی که هنوز سررسید نشده بود و در زمان تشکیل پرونده مدتی به زمان 6‌ماهه آنها باقی مانده بود حدود 1600‌میلیارد تومان بود.

پس چرا صحبت از سه‌هزار‌میلیارد می‌شد؟

موضوع پرونده کلا 136 فقره اعتبار اسنادی جمعا 2855‌میلیارد تومان بود که 903‌میلیارد تومان از این رقم در سررسیدهای بانکی قبل از تشکیل این پرونده پرداخت شده بود. به‌طوری که هنگام دستگیری ایشان هیچ‌اعتبار اسنادی که سررسید شده باشد ولی پرداخت آن معوقه شده باشد وجود نداشت و کارشناسان مالی قوه قضائیه گزارش دادند که ایشان بدهی معوقه نداشته است.

چگونه این کار ممکن بود؟

مه‌آفرید روشی داشت که نام آن را پول چرخانی گذاشته بود یعنی از محل تسهیلات اعتبار اسنادی جدید اعتبارات اسنادی سررسید شده قبلی را تصفیه می‌کرد. مقررات ال‌سی ریالی داخلی به‌گونه‌ای بود که او با اشراف به این مقررات از محل وجوه حاصله از اعتبارات جدید دیون سررسید شده قبلی را پرداخت می‌کرد. به همین علت درصدد تاسیس بانک آریا برآمد تا بابت اعتبارات اسنادی مورد نیاز به بانک‌ها سود ندهد و این چرخه را در بانک گروه آریا راه‌اندازی نماید.

یعنی اشکال از مقررات اعتبارات اسنادی ریالی داخلی بود؟

در واقع پاسخ مثبت است اصولا اعتبارات اسنادی ابزاری است برای تجارت خارجی در دهه 80 دولت آن را برای معاملات داخلی و ریالی هم اجازه داد و اصل اشکال از همین جا ناشی می‌شد. در معاملات خارجی خریدار داخلی کالایی را با ارز خارجی از شرکت خارجی می‌خواهد بخرد یک بانک کارگزار خریدار در داخل پرداخت بهای کالای خارجی را در مقابل بانک خارجی که کارگزار فروشنده است تعهد می‌کند معامله انجام می‌شود بعد از ورود کالا پول فروشنده خارجی از طرف بانک ایرانی به بانک کارگزار شرکت خارجی پرداخت می‌شود و معامله بدون نقص انجام می‌گیرد. این روش ده‌ها سال است بی‌اشکال در معاملات خارجی جریان دارد. در دهه 80 با تنظیم مقرراتی دولت آن را به معاملات داخلی توسعه و تسری داد بدون اینکه سازوکار قانونی قابل نظارتی وجود داشته باشد به موجب این مقررات خریدار داخلی مثلا 20% بهای کالا را تامین می‌کند و یک بانک داخلی از طرف خریدار به‌نفع فروشنده داخلی گشایش اعتبار می‌نماید. فروشنده که ذینفع اعتبار است آن را نزد بانک‌های دیگر دیسکانت یا تنزیل می‌کند چون سررسید اعتبار 6‌ماهه است سود این دوره را بانک تنزیل‌کننده از اعتبار کسر و بقیه مبلغ اعتبار را به ذینفع اعتبار(فروشنده کالا) پرداخت می‌کند و در سررسید اعتبار وجه آن را از بانک گشایش‌کننده می‌گیرد. اشکالات این نوع معاملات در جریان همین پرونده معلوم شد و منجر به انجام تغییراتی در مقررات ال‌سی داخلی گردید که این بار در سختگیری به حدی افراط شده بود که استفاده از این ابزار مالی تا مدتی اصولا تعطیل شد.

لطفا در مورد بانک آریا بگویید.

گروه آریا بابت دیسکانت این اعتبارات بین 16 تا 26‌درصد به بانک‌ها سود می‌داد به‌طوری که جمع این سودها بالغ بر 284‌میلیارد تومان شده بود. بانک‌ها گروه آریا را بهترین مشتری خود می‌دانستند.

پس اشکال کار چه بود؟

اشکالی که گرفتند این بود که تاسیس بانک نباید از محل تسهیلات بانکی باشد و موسس بانک باید سرمایه اولیه 200‌میلیارد تومان را از دارایی خودش آورده باشد.

آیا این عمل ممنوع بود؟

ظاهرا در مقررات مربوط به تاسیس بانک چنین منعی وجود دارد.

سرمایه اولیه بانک آریا چقدر بود؟

گروه آریا از محل وجوه در اختیارش، 200‌میلیارد تومان در بانک مرکزی گذاشته بود، البته مقدار کوچکی از آن متعلق به سرمایه‌گذار دیگری بود که شنیدم بعدا آن را پس دادند. بقیه در بانک مرکزی موجود بود که توقیف شد.

این وجوه چه وضعیتی پیدا کرد؟

ما در جریان دادگاه درخواست داشتیم که به‌صورت سپرده شود ظاهرا مقامات مسئول اجازه‌ای گرفتند و در حسابی سپرده کردند که از محل همان پول‌ها در رد مال تاکنون علاوه بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران و سهام شرکت فولاد اکسین و چند شرکت زیرمجموعه آریا 150‌میلیارد تومان بابت تکمیل ردمال به بانک ملی ایران پرداخت شده است.

یعنی پرونده خاتمه یافته؟

درست است؛ ردمال موضوع حکم کیفری همان‌گونه که دادستان تهران اخیرا اعلام کرد خاتمه یافته و برخی موارد حقوقی غیرکیفری باقی مانده است که با نظارت دادستانی در شرف خاتمه یافتن است. علاوه بر این درخواست کرده‌ایم از محل باقی مانده وجوه در اختیار دادستانی بدهی‌های مجموعه آریا پرداخت گردد که فعلا در این مرحله هستیم.

چه بدهی‌هایی؟

مثلا 36‌میلیارد تومان بدهی به بانک پارسیان و 34‌میلیارد تومان بدهی گروه آریا به سازمان خصوصی سازی و بدهی‌های مربوط به خرید شرکت خط و ابنیه و سایر بدهی‌ها که به بانک‌ها بابت تسهیلات قبلی داده بودند.

چند شرکت برای گروه و در چه وضعیتی باقی مانده است؟

جمعا حدود 10 شرکت با 7500 نفر شاغل در شرکت‌های باقیمانده گروه آریا وجود دارد که تماما با مشکل مواجه هستند و به‌علت بدهی‌های مالیاتی و بانکی و زیان‌های انباشته در حالت فروپاشی قرار دارند و اگر دولت تدبیری در پیش نگیرد همه شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند. درطول 7 سال که در توقیف قضائی قرار داشته‌ایم بدهی‌های بانکی و مالیاتی با سود و جرایم دیرکرد ارزش مثبت همه شرکت‌ها را منفی کرده به‌طوری که سهامداران شرکت در وضع فعلی فقط وارث دیون بانکی و مالیاتی شرکت‌ها هستند.

چاره کار چیست؟

مشکل اصلی شرکت‌ها مالیاتی است؛ یعنی درحالی که قوه قضائیه اقدامات مه‌آفرید و گروه آریا را معاملات صوری و مصداق جرم تلقی کرده، ادارات مالیاتی برای همان موارد برگه مالیاتی صادر کرده است. مثلا در مورد 103 فقره از اعتبارات اسنادی در حالی که به موجب حکم دادگاه صوری تشخیص داده شده و بابت آن مه‌آفرید مجازات شده، سازمان مالیاتی می‌گوید اینها معامله بوده و باید مالیاتش داده شود. در مورد دیگری که مربوط به شرکت آهن و فولاد لوشان یعنی یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی گیلان است، بدون اینکه این شرکت معامله داشته باشد ادارات مالیاتی گیلان 489‌میلیارد تومان مالیات اعم از اصل و جریمه مطالبه کرده‌اند درحالی که اسناد مبنای محاسبه این مالیات‌ها تماما جعلی است و اصولا مسئولان وقت شرکت چنین معاملاتی انجام نداده‌اند بلکه معاملات واقعی در تهران و توسط مه‌آفرید امیرخسروی صورت گرفته حالا هم در سازمان مالیاتی مودیان بزرگ تهران برای شخص مه‌آفرید پرونده مالیاتی تشکیل شده و هم در گیلان برای شرکت آهن و فولاد لوشان با حجم مطالبه 489‌میلیارد تومان و با وجود دستور معاون اول قوه قضائیه و معاون دادستان تهران برای رفع این مغایرت‌ها هنوز در سازمان مالیاتی اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد.

چه کاری می‌تواند مشکل را رفع کند؟

از قوه قضائیه تقاضا داریم از محل وجوه باقی مانده در حساب مشترک، دیون بانک‌ها با حذف سودهای زمان توقیف و جرایم (به‌علت فورس ماژور) پرداخت گردد و برای احیای چند شرکت باقیمانده سرمایه در گردش مورد نیاز و در اختیار مدیران قرار گیرد. از نظر دستگاه اجرایی اگر رئیس‌جمهور یا معاون اول ریاست‌جمهوری دستور بدهند کارگروه متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و استانداری گیلان تشکیل گردد مشکلات شرکت‌ها قابل حل است اما این اراده و هماهنگی تاکنون وجود نداشته و پایان این راه و ادامه این بلاتکلیفی از دست رفتن باقی مانده شرکت‌ها و بیش از 7‌هزار فرصت شغلی و محرومیت از تولیدات این شرکت‌ها خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.